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第73章 资金迷局,夫人露馅!(2/5)

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王洋意味深长地看了他一眼,「荣县。」

杨冠铭笑着点了点头,给王洋伸出一个大拇指。

两人相视一笑。

既然正面战场打不进去,那就开辟第二战场。

……

秦建国的团队再次高速运转起来。

这一次,他们面对的是一个更加复杂和专业的对手。

瀚海公司的资金,在进入国内前,会先在海外几个自由港的空壳公司账户里流转几次。

然后通过十几家不同的第三方支付平台和隐秘的地下钱庄。

被拆分成无数笔几千到几万不等的小额资金。

最后,这些资金又汇入国内上百个不同的个人账户。

这些账户的户主遍布全国,职业五花八门,有农民,有工人,有小镇上的理发师。

从账面上看,这些资金往来毫无规律。

但秦建国的团队,还是从这片噪音中,捕捉到了一个异常的信号。

两天后,王洋接到了柳心的电话。

「市长,找到了!」

「秦老师他们对排查出来的一百多个终端账户进行了大数据分析。」

「发现了一个非常可疑的账户。」

「户主名叫乔红丽,女,四十五岁,京阳市远郊乔家峪村民,身份是农民。」

王洋立刻追问,「她和乔安宁是什么关系?」

「虎中让人查了户籍系统,乔红丽是乔安宁的远房堂妹。」

「关键不在这里!」柳心继续说道。

「这个乔红丽,常年生活在村里,几乎没来过市区。」

「但她名下的那张银行卡,在过去两年里,却有上百条大额消费记录!」

「消费地点,全部集中在京阳市最高端的几个地方。」

「环球奢侈品购物中心、丽人国际美容会所、云山高尔夫俱乐部……」

「每一笔消费,都至少在五位数以上!」
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