字体
大
中
小
关灯
上一章 回目录    收藏 下一页

第434章 海外资产的强行冻结(1/6)

四亿三千万的现金流向,调查组查了整整四天。

齐昊尘是第五天上午知道的进展。

陈卫国给他打电话,语气很平,但语速比平时快了一点点。

"昊尘,那四亿三千万的去向,查到了。

"

齐昊尘:去哪了?

陈卫国:十二个个人账户。

其中八个,在半年内,全部汇到了境外。

齐昊尘的掌心灯火,极其轻微地跳动了一下。

境外。

他打开抽屉,把那份完整证据链翻出来,找到第五环。

"两亿专项资金从十七家公司转入,经十二个个人账户,通过地下钱庄洗至境外。

"

十二个个人账户。

调查组查到的,是这十二个账户。

其中八个,钱已经出去了。

剩下四个,钱还在。

齐昊尘:那八个账户,钱汇到境外之后,落在哪里?

陈卫国:三个落在了加拿大。

两个在澳大利亚。

两个在瑞士。

还有一个,在香港。

齐昊尘:四个国家地区。

陈卫国:对。

分散存放。

这是标准的洗钱手法。

把资金分散到多个司法管辖区,增加追查难度。

齐昊尘把这一点记了下来。

然后他问了一个关键问题:"那剩下四个账户里的钱,还在吗?

"

陈卫国:还在。

一共六千四百万。

还没来得及汇出去。

齐昊尘的掌心灯火,极其缓慢地、极其坚定地,跳动了一下。
本章未完,请翻下一页继续阅读.........
上一章 回目录    收藏 下一页